بنك في المملكة المتحدة يحظر شراء العملات المشفرة من “بينانس” و “Kraken”
تتحرك البنوك البريطانية بشكل يجعل من الصعب على عملائها بشكل متزايد الانخراط في سوق العملات المشفرة، مستشهدة بمخاوف تتعلق بالأمان والتعرض للاحتيال.
وفقا لتقرير صادر عن صحيفة “The Times” البريطانية، جاء فيه أن بنك “TSB” على وشك حظر عملائه من شراء العملات المشفرة بأموال يديرها البنك.
حيث يتحجج بنك “TSB” ويبرر حظره نظرا لمعدل الاحتيال المرتفع المتعلق بمنصات تداول العملات المشفرة العاملة في الدولة.
حظر التعامل مع منصات تداول العملات المشفرة لأسباب تتعلق بالسلامة:
وفقا لصحيفة “The Times” التي أفادت بأن لديها معلومات موثوقة تفيد بأن بنك “TSB” سوف يحظر شراء العملات المشفرة بالنقد عبر بينانس و “Kraken”، نظرا وبحسب وجهة نظر البنك لمعايير الأمان المنخفضة لهذه المنصات التي تسهل عمل المحتالين، ولا سيما إعداد المحافظ الإلكترونية.
وفقا لذات المصدر، تلقى بنك “TSB” ما لا يقل عن 849 شكوى احتيال بين 15 مارس و 15 أبريل من قبل مستخدمي بينانس.
يزعم البنك أن جميع محاولات التواصل مع بينانس باءت بالفشل.
بينما، تقول بينانس إنها لم تتلق أبدا أي رسائل من فريق الأمان بالبنك.
دون الإشارة مباشرة إلى بنك “TSB”، كرر متحدث باسم بينانس التزام منصة التداول بالعمل من أجل أمن عملائها، مؤكدا أن سياسة الشركة هي إعطاء الأولوية لحل المشكلة:
تعتبر بينانس جادة للغاية بشأن مسؤوليتها في حماية المستخدمين من عمليات الاحتيال.
عندما علمنا بهذه الادعاءات، فإننا نتخذ إجراءات على الفور ولدينا سجل ممتاز من العمل مع وكالات تنفيذ القانون.
لكن متحدث “Kraken” كان أكثر مباشرة.
حيث نفى “ستيفن كريستي”، الرئيس العالمي للامتثال القانوني في “Kraken”، مزاعم TSB، على الرغم من أنه لم يشر إلى الموقف الذي سيتخذونه بشأن هذا الأمر، وصرح بما مفاده:
نحن نرفض بشكل قاطع الادعاء بأن شركة Kraken لا تستجيب لطلبات المساعدة في حوادث الاحتيال.
استجابت شركة Kraken لما يزيد عن 1000 طلب مختلف من وكالات وهيئات تطبيق القانون في عام 2020 وحده.
تعمل شركة Kraken في امتثال كامل مع وكالات إنفاذ القانون.
حتى الآن، لم يصدر بنك “TSB” أي بيان رسمي بشأن موقفه تجاه “بينانس” أو “Kraken”، ومع ذلك فإن اهتمام المنظمين في المملكة المتحدة بالإشراف على النشاط المتعلق بالعملات المشفرة آخذ في الازدياد.
في الآونة الأخيرة، كشفت دراسة استقصائية أجرتها هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة أن عدد المستثمرين في مجال العملات المشفرة قد زاد عن العام الماضي، وكذلك متوسط قيمة حيازات العملات المشفرة من قبل تجار التجزئة.
وجدت هيئة “FCA” أيضا أن عدد الأشخاص الذين لديهم فهم ضعيف للعملات المشفرة زاد أيضا على الرغم من أنهم استثمروا فيها.
يعد هذا تطورا مثيرا للقلق بالنسبة لوكالات إنفاذ القانون ومنع الجريمة، لأنه يوفر أرضا خصبة للمحتالين والمجرمين للاستفادة من مجموعة محتملة أكبر من الضحايا الأقل وعيا عما كانت عليه العدد في السنوات السابقة.
